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累計(jì)發(fā)展會(huì)員賬戶6萬余個(gè)，層級(jí)關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元……近日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，披露上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案。

據(jù)介紹，上海市局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)，以此大肆招攬會(huì)員，有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的嫌疑，總隊(duì)即會(huì)同楊浦公安分局成立聯(lián)合專案組開展立案?jìng)刹椤?/p>

警方經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過該平臺(tái)以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶加入。

操作過程中，平臺(tái)會(huì)員需購(gòu)買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺(tái)發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員。同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置了名目繁多的直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎(jiǎng)勵(lì)類別，誘導(dǎo)會(huì)員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、元宇宙等概念不時(shí)出現(xiàn)，一些不法分子在從事違法犯罪行為時(shí)也緊跟風(fēng)口、緊蹭熱點(diǎn)。隨著比特幣等虛擬貨幣價(jià)格的暴漲暴跌，越來越多的人開始關(guān)注虛擬貨幣，與此同時(shí)，虛擬貨幣相關(guān)的非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動(dòng)也跟風(fēng)而上，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。如在這起案件中，不法分子就以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名目，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶不斷加入。由于采用了拉人頭和層級(jí)計(jì)酬的模式，涉案項(xiàng)目在很短時(shí)間內(nèi)就以滾雪球般的速度發(fā)展起來。

相較于傳統(tǒng)違法犯罪，這種以時(shí)興概念為包裝的新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為，不僅更具迷惑性和欺騙性，而且傳播速度更快、傳播范圍更廣、社會(huì)危害性更大。針對(duì)不斷升級(jí)變異的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪行為，我國(guó)也在不斷完善法律制度，加大打擊力度。如今年2月，最高人民法院在修改關(guān)于審理非法集資刑事案件相關(guān)司法解釋時(shí)，就結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式，特別增加了虛擬貨幣交易等新型非法吸收資金的行為方式，為依法懲治虛擬貨幣領(lǐng)域非法集資犯罪提供了依據(jù)。

虛擬貨幣等時(shí)髦概念不是網(wǎng)絡(luò)傳銷的“遮羞布”，區(qū)塊鏈等新興技術(shù)也不是違法犯罪的擋箭牌。此案的告破再次警示不法分子，犯罪形式包裝得再好，也會(huì)有被識(shí)破的一天。而綜合治理新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，既需要國(guó)家層面與時(shí)俱進(jìn)完善相關(guān)法律制度，監(jiān)管部門不斷加大打擊力度、持續(xù)加強(qiáng)投資者教育，也需要公眾自己擦亮眼睛。

普通群眾首先要識(shí)別運(yùn)營(yíng)方的真實(shí)身份，對(duì)于資金類業(yè)務(wù)而言，不去觸碰非持牌機(jī)構(gòu)；二是避免貪小便宜的心理，為了所謂的“羊毛”鋌而走險(xiǎn)，將個(gè)人身份信息、賬戶信息置于險(xiǎn)境；三是避免僥幸心理，應(yīng)當(dāng)多了解、多關(guān)注類似的詐騙案件動(dòng)態(tài)。不輕信“天上掉餡餅”，如此才能更好防患于未然，守好自己的錢袋子。