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今日熱訊：因?qū)①Y金結(jié)算至商戶非同名賬戶等案由，新生支付被罰款66萬(wàn)元
發(fā)布時(shí)間：2022-09-16 18:13:03 文章來(lái)源：金融界
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(資料圖)

9月16日，中國(guó)人民銀行海口中心支行公布的行政處罰信息顯示，新生支付因違反支付結(jié)算管理規(guī)定、違反反洗錢管理規(guī)定等案由，被海口中心支行罰款66萬(wàn)元。

具體違規(guī)事實(shí)如下：

1.違反支付結(jié)算管理規(guī)定

(1)將資金結(jié)算至商戶非同名賬戶；

(2)違規(guī)向不符合條件的特約商戶提供“T+0”結(jié)算；

(3)未按規(guī)定履行特約商戶檢查責(zé)任。

2.違反反洗錢管理規(guī)定

(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；

(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。

另外，時(shí)任風(fēng)控部總經(jīng)理汪紅偉被罰款3.9萬(wàn)元。

標(biāo)簽： 管理規(guī)定 特約商戶 行政處罰

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