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出售一張銀行卡能獲利500元，賣卡越多，賺得越多，遇到這種“好事”，你會(huì)心動(dòng)嗎？面對(duì)誘惑，19歲的張華選擇了“玩一把”。在朋友戴強(qiáng)(另案處理)的引誘下，他伙同同學(xué)曹斌、徐潔將個(gè)人銀行卡出售給戴強(qiáng)、邱藝(另案處理)，供犯罪團(tuán)伙洗錢，甚至還充當(dāng)起“中間商”。7月15日，經(jīng)江蘇省宜興市檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處張華有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金1萬元。

未進(jìn)高校就受誘惑

(資料圖片僅供參考)

2020年8月，張華、曹斌、徐潔考入南京某高校。當(dāng)月，得知朋友張華即將到南京上大學(xué)，戴強(qiáng)便邀請(qǐng)其一起吃飯。飯桌上，張華聽著戴強(qiáng)的介紹，對(duì)未來幾年的大學(xué)生活充滿了期待。

這頓飯下來，張華發(fā)現(xiàn)戴強(qiáng)出手闊綽，與上大學(xué)前判若兩人，便詢問戴強(qiáng)是不是有財(cái)路。戴強(qiáng)也未隱瞞，告訴張華他在干一份兼職，主要是提供銀行卡給“哥哥”的公司走賬，每月可按走賬金額獲取好處費(fèi)，月收入能有2000元至3000元。一份在校大學(xué)生就能勝任的兼職，月收入還這么高，張華聽后心動(dòng)不已。2020年9月，張華正式開啟了自己的大學(xué)生活，與其關(guān)系較好的有曹斌、徐潔等同學(xué)。

出售銀行卡干“兼職”

2020年10月的一天，張華接到戴強(qiáng)的電話，對(duì)方稱其“哥哥”的公司急著用卡，想讓張華幫忙辦點(diǎn)卡，好處跟之前提及的一樣，卡的數(shù)量是越多越好。張華知道有利可圖便答應(yīng)下來，但也滿心疑慮：“公司走賬為什么要用我們的卡？公司沒有卡嗎？”雖然張華內(nèi)心有許多疑問，但最終還是理智敗給了利益。緊接著，張華把辦卡有好處的“兼職”介紹給了曹斌、徐潔等同學(xué)。很快，張華、徐潔等人辦了15張銀行借記卡，由張華統(tǒng)一將卡交給戴強(qiáng)。

同年12月，曹斌剛過完18周歲生日，張華便再次提出讓曹斌辦卡。曹斌辦了5張銀行卡，由張華轉(zhuǎn)交給戴強(qiáng)?？蛇@一次并不順利，曹斌的卡被銀行凍結(jié)了，戴強(qiáng)讓張華趕緊處理。張華只好讓曹斌注銷銀行卡，把錢取出來。

意識(shí)到“兼職”可能有問題，在張華的追問下，戴強(qiáng)坦白銀行卡是用來走網(wǎng)絡(luò)賭博資金的。這一次，戴強(qiáng)未按約定給張華好處費(fèi)，張華也注銷了所有銀行卡，不再提供給戴強(qiáng)。

2021年3月，戴強(qiáng)再次找到張華幫忙辦卡，承諾好處費(fèi)一次到位。在金錢的誘惑下，張華再次妥協(xié)，可這次他自己并沒有辦卡，而是讓徐潔、曹斌再度幫忙辦卡。張華自知此前答應(yīng)的好處費(fèi)沒有給足，于是自掏腰包給徐潔、曹斌各轉(zhuǎn)了500元。徐潔、曹斌則分別辦了5張銀行卡，張華將這些卡交給了戴強(qiáng)。

網(wǎng)絡(luò)刷單牽出洗錢者

2021年4月5日，公安機(jī)關(guān)接市民報(bào)警，稱其聽信網(wǎng)絡(luò)刷單賺錢廣告，被騙5萬余元。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)就此立案偵查，通過查看被害人被騙資金流水，發(fā)現(xiàn)接收轉(zhuǎn)賬的銀行卡是曹斌的，便凍結(jié)了曹斌的銀行賬戶。

張華從戴強(qiáng)處得知曹斌的銀行卡被凍結(jié)后，便讓曹斌像上次一樣注銷卡后取錢，但這一次銀行告知曹斌，銀行卡是司法凍結(jié)，具體情況需要聯(lián)系警方。隨后，曹斌致電公安機(jī)關(guān)，該案由此案發(fā)。到案后，張華、曹斌、徐潔對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

同年10月29日，公安機(jī)關(guān)以張華、曹斌、徐潔涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪移送宜興市檢察院審查起訴。

受理該案后，承辦檢察官向3名犯罪嫌疑人戶籍所在地的司法機(jī)關(guān)發(fā)出社會(huì)調(diào)查委托函，委托開展社會(huì)調(diào)查，并安排專職社工開展一對(duì)一線上線下（300959）幫教，全面了解三名大學(xué)生的表現(xiàn)、涉罪原因等。經(jīng)審查，3名大學(xué)生表現(xiàn)良好，之前無前科劣跡，此次涉嫌犯罪主要是因法治意識(shí)淡薄、社會(huì)閱歷不足等導(dǎo)致，經(jīng)教育后均能認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤。

認(rèn)定張華、曹斌、徐潔涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)與證據(jù)均無疑問，但在追究刑事責(zé)任問題上，承辦檢察官認(rèn)為，張華涉案銀行卡33張、異常流水資金1200萬余元，還介紹同學(xué)辦卡，主觀惡性、社會(huì)危害性較大，應(yīng)當(dāng)提起公訴；曹斌、徐潔受蒙騙提供名下銀行卡，涉案異常資金流水分別為400萬余元、100萬余元，但實(shí)際獲利少，情節(jié)輕微，可作相對(duì)不起訴處理。(文中涉案人物均為化名)

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