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馬化騰、歐亞平都出席了酒會(huì)，健康元實(shí)控人朱保國也在席間。

6月24日，一條“證監(jiān)會(huì)對(duì)汪耀元、汪琤琤內(nèi)幕交易健康元(600380.SH)罰沒款36億”的消息震驚市場(chǎng)——其特殊之處不僅在于金額巨大，更在于這起內(nèi)幕交易案的內(nèi)幕信息，涉及到業(yè)界多個(gè)赫赫有名的大人物，其中就包括騰訊創(chuàng)始人馬化騰、眾安保險(xiǎn)掌門人歐亞平。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，汪耀元與歐亞平在內(nèi)幕信息敏感期有過多次聯(lián)絡(luò)，之后涉案賬戶大舉買入健康元股票。

第一財(cái)經(jīng)記者下午向相關(guān)人士了解到，相關(guān)處罰已經(jīng)作出。不過，記者查閱證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，3月底《中國證監(jiān)會(huì)行政處罰決定書(汪耀元、汪琤琤) 〔2020〕10號(hào)》就已經(jīng)發(fā)布。

決定書顯示，汪耀元、汪琤琤為父女關(guān)系，二人在2015年3月16日起大舉買入健康元，半個(gè)月時(shí)間就獲利9.06億。而彼時(shí)，健康元正在醞釀一項(xiàng)備受矚目的資本運(yùn)作——二股東減持，接盤方正是歐亞平和馬化騰分別控制的公司。

證監(jiān)會(huì)處罰決定書未披露汪氏父女更多任職信息，記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，上海涌豐投資管理有限公司的股東欄目里曾同時(shí)出現(xiàn)汪耀元、汪琤琤兩個(gè)名字。不過，天眼查顯示，該公司2006年已注銷。

“酒會(huì)”秘密

2015年3月24日的晚上，眾安保險(xiǎn)融資成功酒會(huì)在中國香港舉行。馬化騰、歐亞平都出席了酒會(huì)，健康元實(shí)控人朱保國也在席間。三人此時(shí)針對(duì)前期市場(chǎng)傳聞許久的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合作，達(dá)成了一致。

2014年底，朱保國準(zhǔn)備減持鴻信行有限公司(系健康元第二大股東，下稱“鴻信行”)持有的健康元股份，朱保國和母親共同持有鴻信行100%股權(quán)。據(jù)調(diào)查，2015年2月中上旬，歐亞平對(duì)朱保國表示，愿意幫他減持健康元股票。

來源：健康元2014年年報(bào)

與此同時(shí)，朱保國也對(duì)馬化騰伸出橄欖枝，希望可以借力騰訊的影響力。2015年2、3月份，朱保國向馬化騰提出，希望騰訊公司入股健康元。之后，馬化騰同意以其在香港的投資公司幫忙受讓部分健康元股票。期間歐亞平與馬化騰也有溝通。

3月14日，朱保國和歐亞平在香港見面，二人就減持一事再次進(jìn)行了商談。

3月24日晚，三人于酒會(huì)碰面，最終敲定減持合作一事。同時(shí)，馬化騰委托歐亞平具體操作。

而參加這次酒會(huì)的社會(huì)名流當(dāng)中，恰好就有汪耀元。

從確定合作到4月1日，健康元停牌之前，歐亞平與朱保國商定了整個(gè)鴻信行減持的框架方案，包括轉(zhuǎn)讓價(jià)格、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓方式等。

4月4日，健康元發(fā)布《關(guān)于本公司第二大股東擬轉(zhuǎn)讓本公司股份等事宜意向的公告》，披露了鴻信行轉(zhuǎn)讓所持有的健康元股份，以及鴻信行股東轉(zhuǎn)讓其所持有的鴻信行公司全部已發(fā)行權(quán)益的意向。

其中，鴻信行的股東，將持有的鴻信行全部股份，轉(zhuǎn)讓給妙楓有限公司(歐亞平實(shí)際控制)、Advance Data Services Limited(馬化騰實(shí)際控制)。轉(zhuǎn)讓完成后，歐亞平、馬化騰通過鴻信行間接持有健康元7439.184萬股股份，占健康元總股本的4.81%。

公告一出，立即引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。證監(jiān)會(huì)在處罰決定書中表示：“前述信息中的馬某騰通過受讓鴻信行股份間接入股健康元事項(xiàng)，在公告后引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注，其對(duì)健康元股價(jià)的影響印證了該信息的重大性。”

來源：互聯(lián)網(wǎng)搜索截圖

半個(gè)月買入獲利9億

據(jù)證監(jiān)會(huì)后來定性，鴻信行減持及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)幕信息，形成時(shí)間不晚于2015年3月14日，內(nèi)幕信息公開于4月4日。

同時(shí)，朱保國、歐亞平、馬化騰等作為相關(guān)當(dāng)事人，參與了減持事項(xiàng)的動(dòng)議、策劃，均為內(nèi)幕信息知情人。

而在上述內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)，汪耀元先后在2015年3月14日、15日、17日、21日、25日，與歐亞平通話了5次。

一邊是朱保國與歐、馬二人推動(dòng)減持事宜，而另一邊，汪氏父女正調(diào)動(dòng)數(shù)億資金大舉買入健康元。

比如，3月14日下午，汪耀元與歐亞平通話57秒，3月15日下午汪耀元與歐亞平通話9分13秒，3月16日涉案賬戶開始持續(xù)大量買入健康元股票;3月25日上午汪耀元與歐亞平通話2分20秒，此后相關(guān)賬戶進(jìn)一步放量追高買入。

根據(jù)調(diào)查，汪耀元、汪琤琤在半個(gè)多月里使用“汪耀元”、“汪琤琤”、“沈某蓉”等21個(gè)賬戶大量買入“健康元”，其中沈某蓉為汪琤琤的母親、汪耀元的前妻。

21個(gè)賬戶中，包括12個(gè)自然人賬戶和9個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶。值得注意的是，機(jī)構(gòu)賬戶均為與四川信托合作的結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計(jì)劃。

根據(jù)調(diào)查，涉案賬戶從2015年3月16日開始大量買入“健康元”，截至4月1日共計(jì)買入88,631,885股，買入金額近10.09億元，賣出13,813,053股，賣出金額1.85億元，期間凈買入74,818,832股，凈買入金額8.24億元。

經(jīng)計(jì)算，涉案賬戶在本案內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)買入“健康元”的盈利為9.06億元。

10億交易獲利9億?沒有錯(cuò)，確實(shí)是如此暴利。3月16日公司股價(jià)8.87元/股，此后股價(jià)一路上漲。

父女分工聯(lián)手

對(duì)于這起5年前的內(nèi)幕交易，汪氏父女在聽證階段提出了多項(xiàng)申辯意見。

特別是對(duì)于內(nèi)幕信息的傳遞，他們認(rèn)為，僅憑汪耀元與歐亞平之間在2015年3月的五次通話，即推定“歐亞平向汪耀元傳遞內(nèi)幕信息”是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>

不過，證監(jiān)會(huì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案賬戶買入“健康元”時(shí)間與汪耀元和內(nèi)幕信息知情人聯(lián)絡(luò)、接觸時(shí)間高度吻合，在通話之后相關(guān)賬戶進(jìn)行了明顯放量交易。如前所述，3月14日下午、3月15日下午汪耀元與歐亞平通話后，3月16日涉案賬戶開始持續(xù)大量買入健康元股票;3月25日上午通話后，相關(guān)賬戶進(jìn)一步放量追高買入。

在內(nèi)幕交易案當(dāng)中，知道內(nèi)幕信息并進(jìn)行交易是兩個(gè)必不可分的環(huán)節(jié)。汪氏父女在操作中也進(jìn)行了有針對(duì)性的“預(yù)防”。

汪耀元主張，“汪耀元”賬戶及其在宏信證券和四川信托的6個(gè)信托賬戶均交由汪琤琤操作，汪耀元本人未操作涉案賬戶，交易“健康元”屬于汪琤琤的個(gè)人行為，與汪耀元無關(guān)。

汪耀元還稱，與前妻沈某蓉、女兒汪琤琤未共同居住或生活，長(zhǎng)期沒有交流，沒有在內(nèi)幕信息敏感期與汪琤琤交流過內(nèi)幕信息，對(duì)汪琤琤交易“健康元”情況不知悉。

女兒汪琤琤否認(rèn)控制全部賬戶，同時(shí)主張，自己在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)與內(nèi)幕信息知情人沒有過聯(lián)絡(luò)、接觸，與汪耀元也沒有交流過任何有關(guān)“健康元”的信息，未非法獲取內(nèi)幕信息，購買“健康元”系根據(jù)自我研究和公開信息中獲得的利好消息作出的投資決策，是完全正當(dāng)合理的交易行為。

但證監(jiān)會(huì)調(diào)查認(rèn)定，在案證據(jù)足以證明涉案賬戶由汪耀元、汪琤琤父女控制使用。“汪耀元稱其將銀行、證券賬戶交由汪琤琤管理，卻對(duì)賬戶交易決策完全不參與，對(duì)交易情況不過問、不知情，明顯有悖生活常理，無法自圓其說。”處罰書稱。

另外，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，多數(shù)涉案賬戶均系在內(nèi)幕信息敏感期內(nèi)首次買入“健康元”，且買入金額巨大，同時(shí)普遍存在賣出其他股票集中交易“健康元”的情形，買入意愿十分強(qiáng)烈，并隨著內(nèi)幕信息確定性的增強(qiáng)進(jìn)一步放大交易量。

最終，證監(jiān)會(huì)決定沒收汪耀元、汪琤琤違法所得9.06億元，并處以27.19億元罰款，合計(jì)罰沒總額36.25億。(杜卿卿)