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湖南安仁農(nóng)商銀行被罰515.5萬(wàn)元：因違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定等
發(fā)布時(shí)間：2023-02-24 18:56:24 文章來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)
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2月24日訊今日，人民銀行長(zhǎng)沙中心支行披露的行政處罰信息顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司被罰款515.5萬(wàn)元。罰單顯示，湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在九大違法行為：1.違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定；2.超期限向中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)報(bào)送企業(yè)銀行結(jié)算賬戶資料；3.未按規(guī)定解繳假幣至當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)；4.未按規(guī)定收繳假幣；5.占?jí)贺?cái)政資金；6.違反個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)安全管理要求；7.未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人；8.異議處理超期；9.未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別。

罰單還顯示，時(shí)任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信貸管理部副經(jīng)理李柏林，對(duì)“未將異議結(jié)果書面答復(fù)異議人，異議處理超期”違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以10萬(wàn)元罰款；時(shí)任湖南安仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司反洗錢辦公室聯(lián)絡(luò)專員陳英，對(duì)未按規(guī)定開(kāi)展持續(xù)的客戶身份識(shí)別違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被處以1萬(wàn)元罰款。

標(biāo)簽： 股份有限公司 農(nóng)村商業(yè)銀行 分支機(jī)構(gòu)

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