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區(qū)塊鏈作為打破金融傳統(tǒng)技術(shù)壁壘的有效手段，在新經(jīng)濟(jì)的趨勢(shì)引導(dǎo)下成為主流技術(shù)之一。區(qū)塊鏈技術(shù)的問(wèn)世為傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融提出了更好的創(chuàng)新解決方案。其智能合約帶來(lái)的自動(dòng)化處理機(jī)制、分布式記賬所提供的共識(shí)機(jī)制、結(jié)合不可篡改、可追溯等特點(diǎn)能夠與傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融中存在的痛點(diǎn)相契合。在此基礎(chǔ)上，新興虛擬貨幣交易所更需要通過(guò)數(shù)據(jù)分析手段來(lái)監(jiān)控貨幣交易，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易，保障數(shù)字交易安全。

01

華訊DVinSight數(shù)據(jù)分析解決方案

(相關(guān)資料圖)

華訊數(shù)據(jù)價(jià)值洞察分析平臺(tái)（DVinSight）區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)交易分析，從用戶(hù)行為出發(fā)，在安全、運(yùn)維數(shù)據(jù)分析平臺(tái)已經(jīng)建設(shè)完善基礎(chǔ)上，結(jié)合傳統(tǒng)金融分析邏輯和新一代金融敏捷迭代思維，通過(guò)對(duì)交易信息監(jiān)控，從客戶(hù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求出發(fā)進(jìn)行定制化場(chǎng)景設(shè)計(jì)，打通運(yùn)維—安全—業(yè)務(wù)三大領(lǐng)域，提供綜合區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析解決方案，為客戶(hù)業(yè)務(wù)出海提供數(shù)字化保障。

02

DVinSight區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)交易分析場(chǎng)景集

場(chǎng)景一：大額轉(zhuǎn)賬交易監(jiān)測(cè)

面對(duì)當(dāng)下高科技犯罪復(fù)雜多變的作案手段，金融機(jī)構(gòu)可疑交易甄別難度逐漸加大，事前防護(hù)手段較少，事中事后監(jiān)測(cè)時(shí)效性無(wú)法保障。DVinSight通過(guò)對(duì)大額轉(zhuǎn)賬交易信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，同時(shí)將區(qū)塊鏈賬本中的交易記錄進(jìn)行信息比對(duì)和明細(xì)鉆取，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)賬戶(hù)中資金流向的可視化追蹤，及時(shí)警示專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行布控。

場(chǎng)景二：賬戶(hù)交易記錄查詢(xún)

DVinSight結(jié)合區(qū)塊鏈公開(kāi)賬本技術(shù)使用戶(hù)交易記錄透明化，同時(shí)利用其不可被篡改特性使得數(shù)據(jù)的安全性得以保障，客戶(hù)可以根據(jù)賬戶(hù)交易記錄查詢(xún)儀表板追蹤單個(gè)用戶(hù)交易記錄，并通過(guò)檢索已被記錄的用戶(hù)操作來(lái)分析用戶(hù)交易邏輯，為交易分析提供決策依據(jù)。

場(chǎng)景三：涉嫌賬戶(hù)交易監(jiān)控分析

當(dāng)鎖定嫌疑用戶(hù)后，DVinSight可以通過(guò)面板鉆取該用戶(hù)的所有往來(lái)交易信息，還原涉嫌賬戶(hù)中的金額來(lái)源以及流向關(guān)系圖譜，有效觀察賬戶(hù)是否牽扯非法交易，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行封鎖防止造成更大影響。

場(chǎng)景四：

交易手續(xù)費(fèi)(gas fee) 趨勢(shì)分析

交易手續(xù)費(fèi)（gas fee）是以太坊網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)力并幫助其順利安全運(yùn)行，激勵(lì)機(jī)制使得大家愿意提供計(jì)算機(jī)算力來(lái)幫助驗(yàn)證這些交易，當(dāng)用戶(hù)在以太坊區(qū)塊鏈上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，礦工（提供算力者）需要把交易打包并放上區(qū)塊鏈，才能使交易完成，在這過(guò)程中會(huì)消耗區(qū)塊鏈的運(yùn)算資源，因此需要支付費(fèi)用(gas fee)。DVinSight采用機(jī)器學(xué)習(xí)算法的線性回歸模型，導(dǎo)入歷史的交易數(shù)量及交易中支付的gas fee均值，對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，進(jìn)而可以對(duì)gas fee進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)。