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證券代碼：688292???證券簡稱：浩瀚深度????????公告編號：2023-013

(資料圖片僅供參考)

???????北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

??????關(guān)于預(yù)計?2023?年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??????是否需要提交股東大會審議：否

??????日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：本次預(yù)計的日常性關(guān)聯(lián)交易是為了滿

足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于公司與關(guān)聯(lián)人雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易將遵

循自愿平等、互惠互利、公平公允的市場原則，參考市場公允價格進(jìn)行協(xié)商定價，

制定合同條款，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司與各關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、

人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，

公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

??一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

??（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

??北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?17

日召開第四屆董事會第二次審計委員會會議，審議通過了《關(guān)于<2023?年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》，委員會經(jīng)認(rèn)真審核后，對本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項

發(fā)表了書面意見如下：公司本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需

要，參考市場價格定價，定價公平合理，程序合法，不存在損害公司和全體股東

利益，并將該議案提交公司董事會審議。

??公司于?2023?年?4?月?18?日召開第四屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于

<2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》，經(jīng)與會董事認(rèn)真審核，除關(guān)聯(lián)董事張

躍對回避表決外，其他董事一致同意該議案。

??公司獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

??獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見：

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司?2023?年度預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項符合《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?5?號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)規(guī)定，系

公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。關(guān)聯(lián)交易事項在相關(guān)政策規(guī)定范圍內(nèi)和雙方平等協(xié)

商的基礎(chǔ)下進(jìn)行，定價遵循了公平、公正原則，符合公司和全體股東利益，不存

在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情況，亦不存在通過交易轉(zhuǎn)移利益的情況，不

會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。關(guān)聯(lián)董事已對該議案回避表決，表決程序符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

??公司?2023?年?4?月?18?日召開了第四屆監(jiān)事會第七次會議，會議審議通過了

《關(guān)于<2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計>的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司?2023?年預(yù)計

與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》

?????????????????《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均由日常生產(chǎn)經(jīng)營活動需要

所產(chǎn)生，系遵循公平及自愿原則進(jìn)行，價格公允，交易公平，不存在損害公司和

其他股東利益的情形。關(guān)聯(lián)交易對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不會產(chǎn)生不利影響，

公司的主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。監(jiān)事會同意?2023?年度

日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。

??（二）2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和預(yù)計金額

??根據(jù)公司以前年度關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況和未來公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司

????????????????????????????????單位：人民幣萬元

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????本次預(yù)計

??????????????????????????????????本年年初至

?????????????????????????占同類??????????????????????????????????占同類????????金額與上

關(guān)聯(lián)交??????????????本次預(yù)?????業(yè)務(wù)比???????????????????????上年實際???????業(yè)務(wù)比????????年實際發(fā)

???????關(guān)聯(lián)人????????????????????????關(guān)聯(lián)人累計

易類別??????????????計金額??????例????????????????????????發(fā)生金額????????例?????????生金額差

??????????????????????????????????已發(fā)生的交

?????????????????????????（%）??????????????????????????????????（％）????????異較大的

????????????????????????????????????易金額

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????原因

向關(guān)聯(lián)

???????北京新流

人采購??????????????????????????????????????????????????????????????????????需求增

???????萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

技術(shù)及??????????????2,500????7.83????????15.21????????1,461.95???4.58???????加，預(yù)期

???????技術(shù)有限

相關(guān)服??????????????????????????????????????????????????????????????????????采購增加

????????公司

?務(wù)

向關(guān)聯(lián)

???????北京新流

人銷售

???????萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

售商品??????????????200??????0.45??????????-??????????????-???????-??????????無

???????技術(shù)有限

及提供

????????公司

?勞務(wù)

??（三）2022?年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣?萬元

??????????????????????????上年（前

關(guān)聯(lián)交易??????????????????????????????????上年（前次）實??????????????預(yù)計金額與實際發(fā)生金

?????????關(guān)聯(lián)人?????????????次）預(yù)計金

?類別????????????????????????????????????際發(fā)生金額????????????????額差異較大的原因

????????????????????????????額

向關(guān)聯(lián)人

購買采購????北京新流萬聯(lián)?????????????????????????????????????????????基于雙方業(yè)務(wù)需求，實

產(chǎn)品、技????網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限????????????5,000?????????????1,461.95???????際發(fā)生額并未達(dá)到預(yù)計

術(shù)及相關(guān)??????公司???????????????????????????????????????????????????金額

?服務(wù)

向關(guān)聯(lián)人???????????????????????????????????????????????????????基于雙方業(yè)務(wù)需求，實

????????北京新流萬聯(lián)

銷售商品

????????網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限?????????????500?????????????????0???????????際發(fā)生額并未達(dá)到預(yù)計

及提供勞

??????????公司???????????????????????????????????????????????????金額

?務(wù)

?合計??????????/????????????5,500?????????????1,461.95?????????????????-

??二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

??（一）關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱?????????????北京新流萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

成立時間????????????2013?年?3?月?27?日

統(tǒng)一社會信用代碼????????91110105064903436A

注冊資本（萬元）????????1000

法定代表人???????????陳立春

公司性質(zhì)????????????有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

住所??????????????北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路?1?號院?8?號樓?6?層

????????????????技術(shù)推廣服務(wù)；計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng)

主營業(yè)務(wù)

????????????????用軟件服務(wù)；

主要財務(wù)數(shù)據(jù)??????????營業(yè)收入?17,795.20?萬元,凈利潤-257.01?萬元。（注：財務(wù)數(shù)據(jù)未

????????????????經(jīng)審計）

??（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

??關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人、董事長張躍持有新流萬聯(lián)?20%股份，同時擔(dān)任

新流萬聯(lián)董事

??（三）履約能力分析

??上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)且正常經(jīng)營，具備良好履約能力，不會給公司帶來經(jīng)營

風(fēng)險。公司將就上述交易與相關(guān)方簽署合同或協(xié)議并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，履約具

有法律保障。

??三、日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

??（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??公司的關(guān)聯(lián)交易主要是：公司向北京新流萬聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司采購產(chǎn)品、

技術(shù)及相關(guān)服務(wù)、以及銷售商品及提供勞務(wù)，2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額

不超過?2,700?萬元。

??（二）交易價格公允性說明

??公司關(guān)聯(lián)交易將遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市場原則，參照市場

公允價格協(xié)商定價。當(dāng)交易標(biāo)的沒有明確的市場價格時，雙方協(xié)商確定交易價格，

并就具體事項簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，對關(guān)聯(lián)交易價格予以明確。

??（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

??為維護(hù)雙方利益，公司與上述關(guān)聯(lián)方將根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況簽訂具體合同或

協(xié)議，屆時公司將嚴(yán)格按照合同約定條款行使相關(guān)權(quán)利、履行相關(guān)義務(wù)。

??四、日常關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

??公司與關(guān)聯(lián)人的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司日常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于

雙方業(yè)務(wù)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易將遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市場原則，

參考市場公允價格進(jìn)行協(xié)商定價，制定合同條款，不存在損害公司及中小股東利

益的情形。公司與關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，關(guān)聯(lián)交

易不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方

形成依賴。

??五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項已經(jīng)公司董

事會、監(jiān)事會審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，且獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表

了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，本次事項尚需提交股東大會審議，符合《上

海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定。上述關(guān)聯(lián)交

易屬于公司日常經(jīng)營活動需要，符合公司實際經(jīng)營情況，未損害公司及股東利益，

不會對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生

依賴。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司預(yù)計?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易事項無異議。

??特此公告。

??????????????????北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會

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