證券代碼：600863???證券簡稱：內蒙華電???公告編號：臨?2023-020
債券代碼：136918???????????????債券簡稱：18?蒙電?Y2
債券代碼：185193???????????????債券簡稱：21?蒙電?Y1
【資料圖】
????????內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
???????第十屆董事會第二十次會議決議公告
?本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
??一、董事會會議召開情況
??（一）本次董事會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。
??（二）
????召開本次會議的通知及資料于?2023?年?6?月?3?日以電子郵件、
書面方式送達。
??（三）本次會議以通訊方式召開，于?2023?年?6?月?8?日形成決議。
??（四）董事?9?人，參加表決?9?人。
??二、董事會會議審議情況
??審議通過了《關于制定<內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事報
酬管理辦法>的議案》。本議案尚需提請公司股東大會審議批準，股東大
會召開時間另行通知。
??公司董事會薪酬與考核委員會審閱了該議案，發(fā)表了書面意見，同
意議案內容并提交董事會審議。公司獨立董事審閱了該議案并發(fā)表了獨
立意見，同意議案內容并提交股東大會審議。
?同意：9?票；反對：0?票；棄權?0?票。
?具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)。
?特此公告。
???????????????內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
?????????????????????二〇二三年六月九日
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