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證券代碼：603978 證券簡稱：深圳新星 公告編號：2023-032 債券代碼：113600 債券簡稱：新星轉(zhuǎn)債

深圳市新星輕合金材料股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔保的公告

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱：江西省匯凱化工有限責任公司（以下簡稱“匯凱化工”） ● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：參股公司匯凱化工2023年擬向銀行申請人民幣10,000萬元借款，匯凱化工擬以其工業(yè)用地、在建工程和設備進行抵押擔保，公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工申請銀行借款10,000萬元的30%部分提供連帶責任保證，擔保金額為3,000萬元，匯凱化工其他自然人股東擬對匯凱化工本次借款提供全額連帶責任保證。截至本公告日，公司已實際為匯凱化工提供的擔保余額為1,800萬元（不含本次擔保）。

● 本次是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

● 本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議

一、擔保情況概述

（一）本次擔保的基本情況

深圳市新星輕合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）持有江西省匯凱化工有限責任公司 30%的股權(quán)，匯凱化工因生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度擬向銀行申請人民幣 10,000萬元借款。匯凱化工擬以其工業(yè)用地、在建工程和設備進行抵押擔保，公司擬按照持有其股份比例對匯凱化工向銀行申請借款 10,000萬元的30%部分提供連帶責任保證，擔保金額為 3,000萬元，匯凱化工其他自然人股東楊吉林、張裕生、謝小玲、劉娜、張國祥、曾志英、鐘威、劉峰擬對匯凱化工本次銀行借款提供全額連帶責任保證。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

2023年 4月 24日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為參股公司提供擔保的議案》。

本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、參股公司名稱：江西省匯凱化工有限責任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91360733MA365H9M9R

3、企業(yè)類型：其他有限責任公司

4、法定代表人：張裕生

5、住所：江西省贛州市會昌縣筠門嶺鎮(zhèn)九二工業(yè)基地

6、注冊資本：10,000萬人民幣

7、成立日期：2017年 08月 08日

8、經(jīng)營范圍：無水氟化氫、氫氟酸、氟硅酸生產(chǎn)、銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務（實行國營貿(mào)易管理的貨物除外）；氟化工產(chǎn)品系列的研發(fā)、技術(shù)咨詢服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 30%，自然人楊吉林、張裕生、謝小玲、劉娜、張國祥、曾志英、鐘威、劉峰分別持股 23.4%、20.6%、7%、6%、5%、4%、3%、1%。

10、經(jīng)營情況：匯凱化工主營氫氟酸產(chǎn)品，目前已建成年產(chǎn) 5萬噸的無水氟化氫生產(chǎn)能力，匯凱化工主要財務指標如下：

單位：人民幣 萬元

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔保事項目前尚未簽署具體擔保協(xié)議，將在股東大會審議通過后簽署相關(guān)協(xié)議并予以實施。

四、交易目的和對上市公司的影響

本次對參股公司匯凱化工提供擔保是為了滿足其日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司按投資比例向其提供擔保的風險可控。在實施過程中，公司將積極加強與匯凱化工溝通，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，以有效規(guī)避經(jīng)營風險和保障公司利益。

五、董事會意見

（一）董事會意見

公司按持股比例為參股公司匯凱化工向銀行申請 10,000萬元借款的 30%部分提供連帶責任保證，擔保金額為 3,000萬元，有利于其生產(chǎn)經(jīng)營的順利開展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，匯凱化工資信良好，未發(fā)生過逾期或無法償還借款的情形，財務風險可控。本次擔保符合中國證監(jiān)會、上海交易所及公司內(nèi)部制度的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

（二）獨立董事意見

本次公司為參股公司匯凱化工提供擔保的審議、表決程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 8號—上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次擔保是為了滿足參股公司匯凱化工日常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司按持股比例對匯凱化工向銀行申請借款提供擔保的事項。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，扣除已履行到期的擔保，公司及全資子公司累計對外擔保余額為人民幣 7.6956億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 44.42%；公司對全資子公司的擔保余額為人民幣 7.5156億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的43.38%；公司不存在逾期擔保的情形。

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十三次會議決議

2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議有關(guān)事項的獨立意見 3、匯凱化工的營業(yè)執(zhí)照和最近一年又一期的財務報表

特此公告。

深圳市新星輕合金材料股份有限公司董事會

2023年4月25日