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見習(xí)記者 趙心怡

又見加密貨幣“龐氏騙局”！

美國證券交易委員會(huì)（SEC）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月1日，指控加密貨幣平臺(tái)Forsage創(chuàng)辦及營銷團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局（Pyramid and Ponzi scheme），涉案金額超3億美金（20億元人民幣），波及數(shù)百萬散戶投資者。

(資料圖片)

（來源：美國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站）

運(yùn)作方式為典型的龐氏結(jié)構(gòu)

據(jù)SEC官網(wǎng)顯示，F(xiàn)orsage是一個(gè)去中心化的智能合約平臺(tái)，允許散戶投資者通過在Ethereum（以太坊）、Tron（波場(chǎng)）和Binance（幣安） 區(qū)塊鏈上運(yùn)行的合約進(jìn)行交易。早在2020年1月，網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。

（來源：Forsage官網(wǎng)截圖）

在被指控的人員團(tuán)體中，除了4名Forsage的創(chuàng)始人外，還有負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)進(jìn)行營銷推廣的3人，和一位來自游戲“加密十字軍”（Crypto Crusaders）團(tuán)體的成員。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，F(xiàn)orsage在未經(jīng)注冊(cè)證券發(fā)行和銷售的情況下，上述團(tuán)體就擅自進(jìn)行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個(gè)州完成操作。

事實(shí)上，F(xiàn)orsage的運(yùn)作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)——先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進(jìn)而制造出盈利的假象進(jìn)一步騙取更多的投資。

美國證券交易委員會(huì)加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門副總監(jiān)Carolyn Welshhans稱，F(xiàn)orsage是一個(gè)大規(guī)模的龐氏騙局，同時(shí)還在積極向投資者推銷，欺詐者不會(huì)因?yàn)槠湓p騙集中在智能合約和區(qū)塊鏈上就可以脫離聯(lián)邦證券法。

在還未判決的情況下，有兩名被告同意和解，并被永久禁止再違反相關(guān)條款或進(jìn)行其他相關(guān)活動(dòng)。此外，其中一人同意上交非法所得并支付民事罰款，另外一人也將被法院要求支付這兩項(xiàng)錢款。這兩項(xiàng)和解措施均需經(jīng)過法院批準(zhǔn)。

7月幣圈“噩耗”不斷

整個(gè)七月，幣圈的負(fù)面消息接二連三，風(fēng)波不斷。

受到頭部加密貨幣對(duì)沖基金三箭資本（3AC）破產(chǎn)事件的連帶影響，加密貨幣經(jīng)紀(jì)商Voyager Digital也于幾天后申請(qǐng)了破產(chǎn)，Voyager對(duì)3AC的敞口包括15,250 BTC（比特幣）和3.5億USDC（一種加密貨幣穩(wěn)定幣），共計(jì)價(jià)值約6.6億美元（約44億元人民幣）。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月13日，全球最大的加密貨幣貸款平臺(tái)之一Celsius Network 已在紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院申請(qǐng)破產(chǎn)。Celsius表示，之所以主動(dòng)啟動(dòng)破產(chǎn)程序，是想要“為公司提供穩(wěn)定業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，并順利完成破產(chǎn)重組交易，為所有利益相關(guān)者實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化?！?/p>

（來源：推特）

主攻新加坡和泰國等市場(chǎng)的加密貨幣交易所Zipmex也在7月19日宣布，中止用戶提款，并表示主要原因是公司無法掌控的多種環(huán)境營銷，包括市場(chǎng)波動(dòng)，以及由此造成一些公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴陷入財(cái)務(wù)困境。

7月下旬，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase的員工又被指控與另外兩人共同參與了一樁電信欺詐案。紐約南區(qū)檢察官表示，這三名男子利用機(jī)密信息交易Coinbase即將上市的資產(chǎn)，獲得了150萬美元的非法收益。

編輯：艦長