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《中小銀行從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書》發(fā)布:案件數(shù)量總體呈下降趨勢
發(fā)布時間:2023-03-31 09:12:47 文章來源:21世紀經(jīng)濟報道
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(資料圖片)

中小銀行作為我國金融體系的重要組成部分,維護其安全穩(wěn)定與平穩(wěn)運行是保障國家金融安全,助力國家經(jīng)濟社會健康發(fā)展的必要舉措。

3月23日,在“2023年南方財經(jīng)法律高峰論壇”上,由中國司法大數(shù)據(jù)研究院、、南方財經(jīng)法律研究院和北京市海勤律師事務(wù)所共同編寫的《中小銀行從業(yè)人員犯罪問題研究白皮書(2018-2022)》(以下簡稱《白皮書》)發(fā)布。

北京市海勤律師事務(wù)所合伙人劉靖晟作為發(fā)布人進行了發(fā)布。他表示,本報告對2018年至2022年間,全國各級人民法院一審審結(jié)的中小銀行從業(yè)人員犯罪案件進行深度分析和挖掘,旨在做好中小銀行從業(yè)人員犯罪問題態(tài)勢研判和案件特征分析。

白皮書顯示,2018年至2022年,全國各級人民法院一審審結(jié)的中小銀行從業(yè)人員犯罪案件共計521件,除2019年同比上升外,其他年份呈同比下降趨勢。

案件類型上,經(jīng)營風險與內(nèi)控風險相關(guān)犯罪案件最多,分別占比40.88%與40.12%;其中違法發(fā)放貸款罪的案件數(shù)量最多,共計162件(占31.09%)遠高于其他罪名;涉及內(nèi)控風險的挪用資金罪與職務(wù)侵占罪案件數(shù)量也較多,分別為89件(占17.08%)與68件(占13.05%)。

值得關(guān)注的是,在中小銀行從業(yè)人員犯罪案件中,單位犯罪僅僅1件,涉及罪名為違法發(fā)放貸款罪;自然人犯罪案件共520件,占99.81%。被告人單位為農(nóng)村信用社與農(nóng)村商業(yè)銀行的最多,均超40%;46.83%的被告人職務(wù)層級為領(lǐng)導干部。

《白皮書》指出,中小銀行從業(yè)人員犯罪已造成儲戶財產(chǎn)損失、中小銀行不良資產(chǎn)問題加劇、中小銀行公信力降低等四類問題。為此《白皮書》中建議,應(yīng)從風險意識、案前預(yù)防制度、案中救濟措施等角度提升刑事風險防范策略。

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